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全民娱乐红包扫雷app·泰晶科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告

2020-01-11 15:53:52  

全民娱乐红包扫雷app·泰晶科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告

全民娱乐红包扫雷app,证券代码:603738 证券简称:泰晶科技 公告编号: 2019-053

债券代码:113503 债券简称:泰晶转债

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

泰晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议于2019年10月28日以现场会议的方式召开。召开本次监事会的会议通知已于2019年10月18日以文件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席魏福泉先生主持,应到会监事3名,实到3名。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2019年第三季度报告的议案》

公司2019年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2019年第三季度的实际运营状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》

关联交易遵循了公平、公正、公开的原则,符合公司生产经营发展的需要。公司主要业务不因此类交易而对关联方形成较大的依赖,不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,也不会影响公司的独立性。具体内容详见刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是根据财政部的规定进行的相应变更,符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。同意公司本次会计政策变更。具体内容详见刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司监事会

2019年10月29日